路透:币安2020年遭美司法部调查 要求交出赵长鹏通联记录插图

币安昨(1)晚遭路透社爆料,2020年时,美国联邦检察官曾因调查洗钱要求币安提供内部纪录,报导称美国司法部旗下反洗钱单位,要求币安自愿交出赵长鹏等12人高级干部与合作伙伴联系的通讯记录与企业资料,以符合监管要求。

路透社称是取得2020年该案调查相关书面文件,据该文件内容,司法部在文件中积极找寻关于「从美国转移」「销毁、更改文件」等币安公司纪录内的关键字,疑似指向了Binance US的争议。

据知情人士称,该调查是币安寻求符合美国金融犯罪法监管合规的一部份,该文件指出,司法部部门近乎索取了所有文件,是为了确定币安遵守《银行保密法》规定,并要求提供勒索软件、恐怖主义和暗网市场等与美国制裁目标有关的相关讯息。

Binance US争议

根据《银行保密法》规定,加密货币交易所在美国进行大量相关业务时,必须向财政部注册以遵守反洗钱要求,而若未遵守,最高可判10年监禁徒刑。

报导称,币安在2019年于美国成立Binance.US的独立交易所,该公司由赵长鹏所控制,并在美国财政部底下注册,但主要进行交易的Binance交易所并未在美国财政部底下注册,引起美国司法部的相关质疑。而在2020年的司法部调查中,反洗钱部门还要求赵长鹏与其他12位高管必须提供成立「Binance.US」的商业理由。

路透社称当时美国证券交易委员会(SEC)还对Binance.US营运商BAM Trading Services发出传票,调查BAM是否有员工也在主要的Binance交易所进行工作,还有私底下为这间美国公司(BAM)提供了哪些服务。

但币安至今也没有对路透社报导表示回应,而SEC表示不会对正在调查中的案件发表评论。

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